区块链芝士丨BTC会被当作“外汇”吗?(2)

如果比特币被认定为是外汇?

上述比特币是否是外汇的问题止于理论探讨,我国目前对比特币的支付属性仍持较为消极的态度。但可以肯定的是,倘若未来有一天我国将比特币认定是外币甚至外汇,将会带来连锁性的法律后果。

首先,比特币将作为一种财物而被刑法保护,盗窃比特币的将构成盗窃罪。虽然比特币价值认定上存在波动性大的困难,但这并非是不能克服的。办案机关可以通过参照比特币在各大交易所上的公允价格,同时结合有利于被告人的原则作出价值认定。

其次,比特币将被明确是一种“资金”和“货币”,非法吸收比特币的,将构成非法集资类犯罪。以比特币为媒介进行虚拟货币交易业务的,也将视为资金结算业务,需要依法登记并取得牌照,否则将被视为是“非法从事资金支付结算业务”而构成非法经营罪。

再次,根据国务院1998年发布,2011年修订的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)第三条的规定,非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。如果比特币被视为外汇,则进行比特币买卖的机构如若未经批准的,将被视为是非法金融机构而被取缔,同时构成擅自设立金融机构罪

最后,比特币如果被认定为是外汇,则比特币交易行为和交易平台将受到《外汇管理条例》的强监管,如不得违反规定将境内比特币转移境外,不得违反规定将比特币汇入境内,不得违反规定携带比特币出入境,不得私自买卖比特币、变相买卖比特币,不得未经批准擅自经营比特币结算业务等等,违者将构成行政违法甚至相应的刑事犯罪

写在最后

萨尔瓦多宣布比特币为法定货币的新闻激起了币圈诸多人士的热情。确实,比特币成为法定货币一直是数字货币极客们的梦想之一。但需要注意的是,中心化的法律监管与分布式的账本一样始终与BTCer如影随形。数字货币从业者应当未雨绸缪,具备做好相关合规的前瞻意识,以理性面对比特币未来的发展态势

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区块链芝士丨BTC会被当作“外汇”吗?(2)

2021-06-17 10:33:17

如果比特币被认定为是外汇?

上述比特币是否是外汇的问题止于理论探讨,我国目前对比特币的支付属性仍持较为消极的态度。但可以肯定的是,倘若未来有一天我国将比特币认定是外币甚至外汇,将会带来连锁性的法律后果。

首先,比特币将作为一种财物而被刑法保护,盗窃比特币的将构成盗窃罪。虽然比特币价值认定上存在波动性大的困难,但这并非是不能克服的。办案机关可以通过参照比特币在各大交易所上的公允价格,同时结合有利于被告人的原则作出价值认定。

其次,比特币将被明确是一种“资金”和“货币”,非法吸收比特币的,将构成非法集资类犯罪。以比特币为媒介进行虚拟货币交易业务的,也将视为资金结算业务,需要依法登记并取得牌照,否则将被视为是“非法从事资金支付结算业务”而构成非法经营罪。

再次,根据国务院1998年发布,2011年修订的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)第三条的规定,非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。如果比特币被视为外汇,则进行比特币买卖的机构如若未经批准的,将被视为是非法金融机构而被取缔,同时构成擅自设立金融机构罪

最后,比特币如果被认定为是外汇,则比特币交易行为和交易平台将受到《外汇管理条例》的强监管,如不得违反规定将境内比特币转移境外,不得违反规定将比特币汇入境内,不得违反规定携带比特币出入境,不得私自买卖比特币、变相买卖比特币,不得未经批准擅自经营比特币结算业务等等,违者将构成行政违法甚至相应的刑事犯罪

写在最后

萨尔瓦多宣布比特币为法定货币的新闻激起了币圈诸多人士的热情。确实,比特币成为法定货币一直是数字货币极客们的梦想之一。但需要注意的是,中心化的法律监管与分布式的账本一样始终与BTCer如影随形。数字货币从业者应当未雨绸缪,具备做好相关合规的前瞻意识,以理性面对比特币未来的发展态势